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　　三联商社股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　三联商社股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月14日上午9点在济南市北园大街409号三联商务中心三楼会议室召开。出席本次大会的股东及授权代表共3人,代表股份100,679,484股,占公司股份总数的50.98%,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会经审议通过了如下议案：

　　一、关于公司2003年度董事会工作报告的议案

　　同意100,679,484股,占出席会议股份并参与表决股份的100%,不同意0股,弃权0股。

　　二、关于公司2002年度监事会工作报告的议案

　　同意100,679,484股,占出席会议股份并参与表决股份的100%,不同意0股,弃权0股。

　　三、关于公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告的议案

　　同意100,679,484股,占出席会议股份并参与表决股份的100%,不同意0股,弃权0股。

　　四、关于公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案

　　以2003年度末总股本197,470,757股为基数,向全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.25元(含税),共计分配利润24,683,844.63元,占本次可分配利润的79.77%,剩余未分配利润6,260,817.40元结转下一年度。

　　同意100,679,484股,占出席会议股份并参与表决股份的100%,不同意0股,弃权0股。

　　五、关于公司2003年度董事会经费使用的决算报告和2004年预算报告的议案

　　同意100,679,484股,占出席会议股份并参与表决股份的100%,不同意0股,弃权0股。

　　六、关于修订《公司章程》的议案

　　同意100,679,484股,占出席会议股份并参与表决股份的100%,不同意0股,弃权0股。

　　七、关于公司《投资者关系管理办法》的议案

　　同意100,679,484股,占出席会议股份并参与表决股份的100%,不同意0股,弃权0股。

　　八、关于公司续聘会计师事务所的议案

　　同意100,679,484股,占出席会议股份并参与表决股份的100%,不同意0股,弃权0股。

　　上述议案的详细内容见上海证券交易所网站： h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n。

　　北京市中博律师事务所出具了关于本次股东大会的《法律意见书》。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告

　　三联商社股份有限公司董事会

　