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　　四川明星电力股份有限公司二00三年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开及出席情况

　　公司于二00四年五月十三日上午9时在四川省遂宁市明月路88号明星康年大酒店27楼会议室召开了公司二00三年度股东大会。出席本次股东大会的股东及授权代表共计35人,代表股份78905370股,占本公司总股本的46.47%。公司董事、监事及高级管理人员出席了大会,会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下事项：

　　(一)会议以普通决议通过以下议案

　　1、批准通过了《公司董事会二00三年度工作报告》

　　表决结果：78905370股赞成,占出席本次股东大会所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　2、批准通过了《公司监事会二00三年度工作报告》

　　表决结果：78905370股赞成,占出席本次股东大会所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　3、批准通过了《公司二00三年度财务决算及利润分配预案的报告》

　　表决结果：78905370股赞成,占出席本次股东大会所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　公司本年度的利润分配方案为：以2003年末总股本169805367股为基数,向全体股东每10股送红股1股、派发现金股利0.30元(含税),共计分配22074697.71元,剩余未分配利润193712510.39元结转以后年度分配。用资本公积金向全体股东每10股转增1股,共计转增16980537股(利润分配的实施事宜另行公告)。

　　4、批准通过了《关于兴建过军渡电站的提案》表决结果：78905370股赞成,占出席本次股东大会所持表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　大会授权公司董事会进一步做好工程的前期准备工作,积极争取政府及有关部门在政策上的支持,创造条件,力争早日开工。

　　5、批准通过了《公司董事会关于调整公司董事成员的议案》,选举赵丽萍女士为公司董事会董事

　　表决结果：78899370股赞成,占出席本次股东大会所持表决权的99.99%；6000股反对,占出席本次股东大会所持表决权的0.01%；0股弃权。

(二)会议以特别决议通过以下议案

　　大会对《公司董事会关于修改公司章程部分条款的议案》进行了审议,并就方案的有关内容进行了逐项表决,公司《章程》三项修改议案均为78905370股赞成,占出席本次股东大会所持表决权的100%,0股反对,0股弃权。(详见上海证券交易所网站： w w w. s s e. c o m. c n)。

　　二、律师见证情况

　　本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨天均见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

　　三、备查文件

　　(一)经与会董事签字确认的股东大会决议

　　(二)与会股东及股东授权代表的议案表决票

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　二00四年五月十三日

　　