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                  南方建材股份有限公司董事会关于

             同意提交2003年年度股东大会临时提案的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》(以下简称《规范意见》)第十二条的规定，本公司监事会于2004年5月11日向本公司董事会提交以下两项议案作为公司2003年年度股东大会的临时提案：

　　1、《关于用南方明珠国际大酒店资产抵押贷款的议案》：

　　详细内容见2004年4月20日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》。

　　2、《关于预计公司2004年关联方交易的议案》：

　　根据2002年8月本公司与湖南华菱管线股份有限公司签订的《商品供应合同》、湖南华菱管线股份有限公司与娄底市华菱环保科技有限公司（本公司控股子公司，现已更名为湖南华菱南方环保科技有限公司，下同）签订的《商品供应合同》及涟源钢铁集团有限公司与娄底市华菱环保科技有限公司签订的《商品供应合同》（以上三份商品供应合同详细情况分别见2002年8月16日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司与湖南华菱管线股份有限公司互相供应商品关联交易公告》及2002年9月14日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议公告》），经测算，预计2004年本公司与关联方湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其子公司互相供应商品的关联交易总额上限为6亿元，其中从关联方购进金额约40400万元，向关联方销售及服务金额约18900万元。

　　本公司董事会根据《规范意见》第十三条的规定，对该两项监事会提案进行了审核。本公司董事会认为该两项监事会提案与公司有直接关系，并且符合法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围，同意将《关于用南方明珠国际大酒店资产抵押贷款的议案》、《关于预计公司2004年关联方交易的议案》作为临时提案提交公司2003年年度股东大会审议，公司2003年年度股东大会的召开时间、地点和股权登记日不变（详见2004年3月30日《证券时报》刊登的《南方建材股份有限公司第二届董事会第九次会议决议暨召开公司2003年年度股东大会的公告》）。

　　特此公告

　　南方建材股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年五月十三日