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　　　　　　　　　中国长江电力股份有限公司关于一般法人投资者配售股票上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经中国证监会证监发行字[2003]132号文批准,中国长江电力股份有限公司于2003年10月28日至2003年11月11日,以网下向法人投资者(含战略投资者、证券投资基金和一般法人投资者)定价配售与网上向二级市场投资者定价配售发行相结合的方式发行了232,600万股每股面值1.00元的人民币普通股,每股发行价4.30元。

　　发行配售情况如下：

　　类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　数量　  　　锁定期

　　战略投资者　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,000万股　　18个月

　　一般法人投资者(包括证券投资基金)           　 64,670万股　　6个月

　　参加网上发行的一般投资者　　　　        　　 127,930万股　　已于2003年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  11月18日在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券交易所上市

　　上述配售发行结果已分别刊登于11月9日及11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　根据招股说明书和发行公告的约定,向战略投资者配售的40,000万股股票的锁定期为18个月；向一般法人投资者(包括证券投资基金)配售的64,670万股股票的锁定期为6个月。至2004年5月17日, 一般法人投资者(包括证券投资基金)获配股票的规定锁定期限将届满。根据上海证券交易所的安排,该部分64,670万股股票将于2004年5月18日开始上市流通。

　　本次向一般法人投资者(包括证券投资基金)配售的64,670万股股票上市后,中国长江电力股份有限公司股本结构变动情况如下：

　　单位：万股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　变动前　　　本次变动　　    　　变动后

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增　　　　减

　　一、未上市流通股份　

　　1.发起人股份　　　　　　　　 553,000　　　　　　　　　　　　　　　　　553,000

　　其中：国家持有股份　　  　　 528,115　　　　　　　　　　　　　　　　　 528,115

　　　　　境内法人持有股份　  　　24,885　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,885

　　2.　其他　　　　　　　　　　104,670　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,000

　　其中：战略投资者配售　　  　　40,000　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,000

　　　　　一般法人投资者配售　　　64,670　　　　　　　　　 64,670　　　　　　　0

　　未上市流通股份合计　　　　   657,670　　　　　　　　　64,670　  　　　593,000

　　二、已上市流通股份　

　　人民币普通股　　　　　　　　127,930　　　 64,670　　　   　　　　　　 192,600

　　已上市流通股份合计　　  　　 127,930　　　 64,670　　　   　　　　　　 192,600

　　三、股份合计　　　　　　　　785,600　　　　　　　　　　　　　　　　　 785,600

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司

　　二○○四年五月十三日