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                　　天颐科技股份有限公司第四届第19次董事会决议

                        暨召开2003年年度股东大会公告

　　天颐科技股份有限公司第四届第19次董事会于2004年5月12日早上9点30分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨宏祥先生主持,部分监事会成员列席了会议,会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了龚家龙先生不再担任公司董事职务的议案。

　　二、审议通过了董事会推荐卜明星先生(简历附后)为公司第四届董事会董事候选人的议案。

　　以上议案需经过股东大会审议通过。

　　三、决定召开公司2003年年度股东大会的有关事宜。

　　1、公司定于2004年6月12日上午9：00在天颐科技股份有限公司三楼会议室(荆州市沙市区三湾路1号)召开公司2003年度股东大会

　　2、会议内容：

　　一、审议公司《2003年度董事会工作报告》；

　　二、审议公司《2003年度监事会工作报告》；

　　三、审议公司《2003年度公司财务决算报告》；

　　四、审议公司《2003年度利润分配预案》；

　　五、审议公司《2003年年度报告全文》和《2003年年度报告摘要》；

　　六、审议公司续聘会计师事务所及其薪酬的议案；

　　七、审议公司核销三年以上无法支付的应付款项的会计处理议案；

　　八、审议修改《公司章程》的议案；

　　以上第1)、2)、3)、4)、5)、6)、7)、8)项议案详见2004年3月16日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

　　九、审议龚家龙先生不再担任公司董事职务的议案；

　　十、审议董事会推荐卜明星先生(简历附后)为公司第四届董事会董事候选人的议案。

　　3、会议出席对象：

　　1)、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

　　2)、截止2004年6月4日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。

　　4、会议登记办法：

　　1)、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　2)、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

　　3)、拟出席会议的股东请于2004年6月11日(星期五)前到天颐科技股份有限公司(荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号)三楼证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

　　5、与会股东食宿费、交通费自理。

　　6、联系方式：

　　1)、公司地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号

　　邮政编码：434000

　　2)、联系电话：(0716)8328443

                  (0716)8324044-6311

　　联系人：彭洋刘凯

    传真：(0716)8328443

　　天颐科技股份有限公司董事会

　　二00四年五月十二日

　　                               授权委托书

　　兹委托     先生代表我单位/个人出席天颐科技股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股票帐户：

　　受托人(签名)：身份证号码：

　　委托日期：2004年   月     日

　　个人简历

　　卜明星男,37岁,本科学历,高级工程师,先后在湖北农学院任教,湖北帅伦纸业股份有限公司从事技术、管理等工作,并担任该公司办公室主任、证券部长、副总经理等职务,现任天颐科技股份有限公司总经理。

　　