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　　深圳市机场股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证负连带责任。

　　深圳市机场股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月12日9：00在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表8

　　人，代表股份529,074,185股，占公司总股本的66.15%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并逐项表决通过如下决议：

　　1、审议通过公司2003年年度董事会工作报告。

　　大会以529,074,185股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过公司2003年年度董事会工作报告。

　　2、审议通过公司2003年年度监事会工作报告。

　　大会以529,074,185股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过公司2003年年度监事会工作报告。

　　3、审议通过公司2003年年度财务决算报告。

　　大会以529,074,185股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过公司2003年年度财务决算报告。

　　4、审议通过公司2003年年度利润分配议案。

　　经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司2003年度共实现利润总额330,094,820.08元，净利润为296,543,865.32元。按《公司法》及《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金29,654,386.53元，提取5%的法定公益金14,827,193.27元，加上年初未分配利润756,617,740.04元，截止本报告期末累计可供股东分配的利润（母公司）为1,008,680,025.56元。

　　考虑公司2003年度基本建设项目较多，资本支出较大，因此决定2003年度公司利润分配预案为：不分红，不以公积金转增股本，未分配利润1,008,680,025.56元转入下一年度。

　　大会以529,074,185股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过公司2003年年度利润分配议案。

　　5、审议通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　大会以529,074,185股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　6、审议通过公司2003年年度报告及摘要。

　　大会以529,074,185股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过公司2003年年度报告及摘要。

　　7、选举公司第三届董事会董事的议案；

　　根据《公司章程》，本议案采取累积投票制。

　　(1)审议通过杨进军先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　大会以529,074,185投票权数赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过杨进军先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　(2)审议通过陈虹先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　大会以529,074,185投票权数赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过陈虹先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　(3) 审议通过崔绍先先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　大会以529,074,185投票权数赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过崔绍先先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　(4) 审议通过张延山先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　大会以529,074,185投票权数赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过张延山先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　(5) 审议通过谭燕波先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　大会以529,074,185投票权数赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过谭燕波先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　(6) 审议通过支广纬先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　大会以529,074,185投票权数赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过支广纬先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　(7)审议通过白有忠先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　大会以529,074,185投票权数赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过白有忠先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　(8) 审议通过韩彪先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　大会以529,074,185投票权数赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过韩彪先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　(9) 审议通过张立民先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　大会以529,074,185投票权数赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过张立民先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　8、选举公司第三届监事会监事的议案；

　　(1)审议通过张苏淮先生为公司第三届监事会监事的议案。

　　大会以529,074,185股赞成，占出席会议有效表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过张苏淮先生为公司第三届监事会监事的议案。

　　(2)审议通过吴建飞先生为公司第三届监事会监事的议案。

　　大会以529,074,185股赞成，占出席会议有效表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0%，0股弃权，占出席会议表决权的0%，通过吴建飞先生为公司第三届监事会监事的议案。

　　本次股东大会由深天成律师事务所的彭商翁律师出具法律意见书，认为本公司2003年年度股东大会的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议表决程序合法。

　　特此公告

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二OO四年五月十二日