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　　陕西秦川机械发展股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　经陕西秦川机械发展股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议同意，公司以195万美元的总价收购美国United American Industries.INC（联合美国工业公司）及其子公司的部分股权。会议公告已刊登在2003年11月15日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　根据有关法律法规规定，收购联合美国工业公司的方案已报经陕西省对外贸易经济合作厅和中华人民共和国商务部批准同意。批准文件为{陕外经贸发（2004）178号文件}、{批准证书（2004）商带料字第038号}。

　　公司将按工作程序尽快完成对联合美国工业公司及其子公司部分股权收购的后续工作。

　　陕西秦川机械发展股份有限公司

　　董事会

　　2004年5月11日