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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　陕西秦川机械发展股份有限公司定于2004年5月15日上午9点整在公司本部办公楼五楼会议室召开2003年度股东大会。会议议程如下：

　　1、审议2003年董事会工作报告；

　　2、审议2003年监事会工作报告；

　　3、审议公司2003年度财务决算报告；

　　4、审议公司2003年度利润分配预案；

　　5、审议公司章程修正案；

　　6、审议《秦川机床集团有限公司关于增加配股募集资金投资项目的提案》；

　　7、审议聘请会计师事务所的议案；

　　8、选举公司第三届董事会董事、监事会股东监事。

　　上述第6项新提案刊登在2004年4月23日的《中国证券报》和《证券时报》，其他几项议案刊登在公司召开2003年度股东大会的公告中，该公告刊登在2004年3月30日的《中国证券报》和《证券时报》上，有关本次会议的其他事项详见2004年3月30日的《中国证券报》和《证券时报》。

　　陕西秦川机械发展股份有限公司

　　董事会

　　2004年5月9日