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　　一汽轿车股份有限公司董事会关于召开2003年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一汽轿车股份有限公司（下称公司）董事会决定于2004年6月11日（周五）上午8:30分在一汽宾馆会议室召开公司2003年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议议程：

　　1、审议《2003年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2003年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2003年度财务决算报告》；

　　4、审议《2003年度利润分配预案》；

　　公司2003年度经上海众华沪银会计师事务所审计的净利润为438,967,963.97元，加年初未分配利润542,141,029.79元，可分配利润为981,108,993.76元（含2003年已支付的2002年度现金股利325,500,000.00元），分别按10%提取法定盈余公积金44,522,685.85元、法定公益金44,522,685.85元后，可供股东分配利润为892,063,622.06元。减去2002年已分配股利325,500,000.00元后，以2003年末股本总额1,627,500,000股为基数，向全体股东每10股派发红利1元（含税），共计162,750,000元，本次分配后的余额留待以后年度分配。公司决定不进行公积金转增股本。

　　5、审议《续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》；

　　6、审议《对一汽财务公司增资的议案》；

　　7、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》；

　　8、审议《更换公司董事的议案》。

　　上述8项议案已经2004年3月26日公司三届董事会四次会议审议通过。详细内容见2004年3月30日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

　　二、出席会议人员：

　　1、截止2004年5月28日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　三、出席会议的登记办法

　　出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、受托人身份证。于2004年6月4日，上午9:00～11:30，下午1:00～3:30在公司证券部办理登记手续。外地股东可邮寄或以传真方式办理。

　　（以2004年6月4日及以前收到登记证件为有效登记）

　　四、联系办法

　　地址：长春市绿园区东风大街2号门

　　一汽轿车股份有限公司证券部

　　邮政编码：130011

　　联系电话：0431-5976447

　　传真：0431-5908726

　　五、会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

　　授权委托书

　　兹全权委托

　　先生/女士，代表本人/本单位出席一汽轿车股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名（签字或盖章）

　　委托人身份证号码

　　委托人持有股数

　　委托人股东帐户代码

　　受托人姓名（签字或盖章）

　　受托人身份证号码

　　受托书签署日期

　　一汽轿车股份有限公司董事会

　　2004年5月11日