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            川化股份有限公司第三届董事会二○○四年

                    第二次临时会议决议公告

              暨召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　川化股份有限公司第三届董事会二○○四年第二次临时会议于二○○四年五月九日召开（通讯方式）。会议应到董事8人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

　　一、审议通过了建议股东大会免去李俭第三届董事会董事职务的议案。

　　二、审议通过了公司关于召开二○○四年第一次临时股东大会的时间及议题的议案。

　　决定于2004年6月18日上午召开2004年第一次临时股东大会。该次会议有关事项如下：

　　1、会议时间：2004年6月18日上午9：30分

　　2、会议地点：四川成都青白江川化宾馆会议室

　　3、会议议题：

　　（1）、审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见公司刊登于2004年5月10日《中国证券报》、《证券时报》上的公司三届董事会第五次会议决议公告）；

　　（2）、审议公司关于免去李俭第三届董事会董事职务的议案。

　　4、出席会议的对象：

　　（1）截止2004年6月8日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记结算公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

　　（2）公司全体董事、监事及高管人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　5、会议登记事项

　　（1）法人股东应持法人证明书，股东帐户卡，法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

　　（2）个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。授权代理人代理还须持有个人授权委托书（格式附后）、代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

　　（3）登记时间：2004年6月17日上午9：00—11：00   下午2：00—4：00

　　（4）登记地点：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。

　　6、注意事项

　　（1）会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　　（2）通讯地址：四川省成都市青白江区大弯镇川化股份有限公司董事会秘书室。

　　邮    编：610301

　　联系电话：（028）83308291   83302000—3777

　　传    真：（028）83308290

　　联系人：郑  林

　　特此公告。

　　川化股份有限公司董事会

　　二○○四年五月十日

　　授  权  委  托  书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）

　　委托人：                     被委托人：

　　委托人证券帐户：             被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：           委托日期：

　　委托人持股数：

　　注：本表可自行复制。