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　　广州冷机股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州冷机股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月7日上午十时在公司三楼会议室召开，与会股东及股东授权委托代表人共 10 名，代表本公司股份数额 15,637.0059 万股，占公司总股本的 70.437 %；出席会议的非关联股东及股东授权委托代表人共7名，代表本公司股份数额592.7659 万股，占公司总股本的 2.67 %。本次股东大会的第一项议案属关联交易，关联股东回避表决。会议由董事长魏长明先生主持召开，公司董事、监事参加了会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会股东及股东授权委托代表人以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下决议：

　　1、《关于向广州万宝集团有限公司转让本公司持有的广州万宝家电控股有限公司30.66%的股权的议案》。赞成票 592.7万股，反对票 0 万股，弃权票0万股，以出席会议的非关联股东所持有效表决权的 100%通过。

　　2、《关于流动资金借款15880万元到期办理转贷手续的议案》。赞成票 15637 万股，反对票 0 股，弃权票0股，以出席会议的股东所持有效表决权的

　　100%通过。

　　广东天骏律师事务所陈霄律师对本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　广州冷机股份有限公司

　　2004年5月7日