陕西秦川机械发展股份有限公司董事会提示性公告
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陕西秦川机械发展股份有限公司定于2004年5月15日上午9点整在公司本部办公楼五楼会议室召开2003年度股东大会。会议议程如下:
1、审议2003年董事会工作报告;
2、审议2003年监事会工作报告;
3、审议公司2003年度财务决算报告;
4、审议公司2003年度利润分配预案;
5、审议公司章程修正案;
6、审议《秦川机床集团有限公司关于增加配股募集资金投资项目的提案》;
7、审议聘请会计师事务所的议案;
8、选举公司第三届董事会董事、监事会股东监事。
上述第6项新提案刊登在2004年4月23日的《中国证券报》和《证券时报》,其他几项议案刊登在公司召开2003年度股东大会的公告中,该公告刊登在2004年3月30日的《中国证券报》和《证券时报》上,有关本次会议的其他事项详见2004年3月30日的《中国证券报》和《证券时报》。
陕西秦川机械发展股份有限公司
董事会
2004年5月9日
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