中天财经

               天津市海运股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会会议于2004 年4 月28 日在公司会议室召开，监事会召集人喻

斌主持了会议，全体监事参加。会议内容如下：

    一、审议通过了公司2003 年度报告及摘要。

    二、审议通过了公司2003 年度监事会工作报告。

    三、审议通过了公司2003 年度利润分配预案。

    四、审议通过了监事会关于会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告涉及事

项的说明：同意董事会对会计师事务所出具非标审计意见涉及事项的说明。

    五、审议批准了公司经理会关于计提资产损失准备的报告。

    六、审议通过了公司2004 年第一季度报告。

    天津市海运股份有限公司

    监事会

    2004 年4 月30 日