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　　上海宝信软件股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

　　上海宝信软件股份有限公司第四届监事会第一次会议于2004年4月29日在公司会议室举行，应到监事3人，实到3人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　公司监事会主席陈德林先生主持会议，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过选举产生公司第四届监事会监事会主席的议案

　　选举陈德林先生为公司第四届监事会监事会主席。

　　二、对公司第四届董事会第一次会议决议通过的关于聘任徐乐江为董事长、王文海为总经理，王力、朱立强、周建平、胡国奋为副总经理，夏雪松为董事会秘书、财务总监的议案进行了讨论，监事会认为以上高管人员任免事项，符合公司章程和有关法律法规的规定，程序合法。

　　三、对公司第一季度财务报告进行了讨论，监事会认为该报告客观、公允地反映了公司第一季度的经营情况。

　　四、对董事会授权执行董事代表本公司为控股子公司对外贷款提供担保额度的议案进行了讨论，监事会认为此类担保必须符合以下条件：

　　1、全年担保总额不得超过1000万元人民币。

　　2、担保的对象必须是合法设立的公司控股子公司。

　　3、按公司控股比例进行担保。

　　4、必须办理合法有效的反担保手续。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　监事会

　　二OO四年四月二十九日