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　　上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年4月29日在公司贵宾室举行，应到董事九人，实到九人（其中高文、薛云奎独立董事委托夏健明独立董事出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　本次会议由徐乐江先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过选举产生公司第四届董事会董事长的议案

　　选举徐乐江先生为公司第四届董事会董事长。

　　二、审议通过聘任公司总经理的议案

　　经公司董事长徐乐江先生提名，聘任王文海先生为公司总经理。

　　三、审议通过聘任公司董事会秘书的议案

　　经公司董事长徐乐江先生提名，聘任夏雪松先生为公司董事会秘书。

　　四、审议通过聘任公司副总经理及财务总监的议案

　　经公司总经理王文海先生提名，聘任王力先生、朱立强先生、周建平先生、胡国奋先生为公司副总经理、夏雪松先生为财务总监。

　　五、通过公司第一季度报告

　　六、审议通过董事会授权执行董事代表本公司为控股子公司对外贷款提供担保额度的议案

　　本届董事会授权执行董事(徐乐江、王文海、冯国成)决定本公司为控股子公司对外贷款提供担保事项，并签署相关法律手续，董事会要求经营层落实操作规程，同时受担保的控股子公司按有关规定要求履行反担保义务，并要确定反担保的有效性。

　　一、授权担保年度：2004年度。二、授权担保总金额：1000万元人民币。三、授权担保子公司范围：上海宝康电子控制工程有限公司、上海宝利计算机集成技术有限公司、上海宝希计算机技术有限公司、上海宝景信息技术发展有限公司、上海仁维软件有限公司。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董事会

　　二OO四年四月二十九日