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　浙江富润股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　浙江富润股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月29日在公司议事室召开,到会股东及股东代理人31人,代表股份42723536股,占公司总股本的49.91%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式逐项审议通过如下决议：

　　一、审议通过2003年度董事会工作报告；

　　(同意：42723536股,占到会股份的100%,反对0股,弃权0股)

　　二、审议通过2003年度监事会报告；

　　(同意：42723536股,占到会股份的100%,反对0股,弃权0股)

　　三、审议通过2003年度财务报告；

　　(同意：42723536股,占到会股份的100%,反对0股,弃权0股)

　　四、审议通过2003年度利润分配方案：

　　根据浙江天健会计师事务所审定,浙江富润股份有限公司2003年度实现利润总额29,517,743.36元,净利润24,378,241.31元。按10%计提法盈余公积金2,492,345.27元,按5%计提公益金1,246,172.64元。本年度实际可供股东分配利润20,639,723.40元,加上上年结转未分配利润29,651,288.85元,合计可供股东分配利润50,291,012.25元。

　　分配方案：每10股送2股,派发1.5元现金股利(含税),合计分配利润29,957,550.00元。不以资本公积转增股本。尚余可供股东分配利润20,333,462.25元结转下一年度分配。

　　(同意：42723536股,占到会股份的100%,反对0股,弃权0股)

　　五、审议通过公司部分资产转让、租赁的议案(详见2004年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》)；

　　(本议案构成关联交易,关联股东回避表决。非关联股东同意42701716股,占有效表决股份的100%,弃权0股,反对0股。)

　　六、审议通过关于修改《公司章程》的议案(详见3月25日《中国证券报》、《上海证券报》)；

　　(同意：42723536股,占到会股份的100%,反对0股,弃权0股)

　　七、审议通过关于对董事长授予对外投资决策权限的议案(详见3月25日《中国证券报》、《上海证券报》)；

　　(同意：42723536股,占到会股份的100%,反对0股,弃权0股)

　　八、审议通过关于聘任公司审计机构的预案(详见3月25日《中国证券报》、《上海证券报》)；

　　(同意：42723536股,占到会股份的100%,反对0股,弃权0股)

　　九、审议通过公司董事、监事及高级管理人员奖惩的暂行规定(详见2003年8月5日《中国证券报》、《上海证券报》)。

　　(同意：42723536股,占到会股份的100%,反对0股,弃权0股)

　　国浩律师集团(杭州)事务所沈田丰律师到会见证并出具法律意见书,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的普通决议和特别决议均合法有效。

　　浙江富润股份有限公司董事会

　　二○○四年四月二十九日