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　　运盛（上海）实业股份有限公司第4届董事会第8次会议决议公告

　　运盛(上海)实业股份有限公司第4届董事会第8次会议于2004年4月28日召开,本次会议采用通讯方式。应参加人数为9人,实际参加人数为9人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　1、以 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司2004年第1季度报告》；

　　2、以 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权,审议通过聘任倪敏女士为公司证券事务代表的议案。

　　3、以 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权,审议通过关于更改公司办公地址的议案。新的办公地址为：上海市延安西路376弄44号3楼。

　　运盛(上海)实业股份有限公司董事会

　　2004年4月28日