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　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决议公告

暨召开2003年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届董事会第九次会议于2004年4月27日至28日以通讯传真表决的方式召开,8名董事参加了表决,独立董事顾功耘未参与表决。根据公司章程的规定,本次会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、公司2004年度第一季度报告；

　　二、关于公司购买生产用地的议案；

　　公司与上海南汇工业园区管理委员会签署《土地使用权出让协议书》,受让位于南汇区工业园区二期基地内地块的土地使用权,该地块土地使用权出让金总额为4000万元人民币,使用年限为50年。根据协议,双方签署协议后15日内,由公司首付土地出让金总额的15%,约600万元,并作为履行本协议书的定金,目前该笔首付金公司已支付完毕。根据协议约定,该地块土地将用于公司投资建办等离子电视机(PDP)、液晶显示器(LCD)项目、高科技研发中心大楼及筹建中的封装测试工厂等相关项目。

　　该议案将提交公司股东大会审议。

　　三、关于召开公司第十三次股东大会(2003年股东年会)的议案；

　　董事会提议于2004年6月11日(星期五)下午1：30在上海市浦东新区商城路618号良友大厦召开公司第十三次股东大会(2003年股东年会),会议将审议以下内容：

　　1、审议2003年年度报告；

　　2、审议2003年度董事会工作报告；

　　3、审议2003年度监事会工作报告；

　　4、审议2003年度财务决算报告；

　　5、审议2003年度利润分配方案的议案；

　　6、审议2003年度资本公积转增股本的议案；

　　7、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；

　　8、审议关于提名刘红忠先生为董事候选人的议案；

　　9、审议关于重新审议上海宏盛电子有限公司投资成立安曼电子(上海)有限公司的议案；

　　10、审议关于重新审议宏普国际发展(上海)有限公司投资成立安丰电子(上海)有限公司的议案；

　　11、审议关于公司购买生产用地的议案。

　　以上股东大会审议议案1至10内容详见2004年4月17日的《上海证券报》、《中国证券报》。

　　会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2004年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可委派代理人出席和参加表决(委托书附后)。

　　全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

　　登记办法：

　　1、登记手续：

　　1)符合上述条件的法人股股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议,持身份证、法定代表人资格证明、股东帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议,持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2)符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续,委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2004年5月28日上午9：00-11：00,下午1：00-3：00

　　3、登记地点：上海市浦东新区商城路618号良友大厦

　　4、投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会秘书办公室。

　　其他事项：

　　1、与会股东食宿及交通费用自理,本次会议不发礼品,会期半天。

　　2、本次股东大会的联系人：李树郁

　　联系电话：58765800

　　传真：58870670

　　特此公告。

　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二○○四年四月三十日

　　附件：授权委托书

　　委托人姓名：身份证号码：

　　股东帐户卡号：持股数：

　　委托代理人姓名：身份证号码：

　　是否具有表决权：是( )否( )

　　对每一审议事项的意见：同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )

　　是否对可能列入议程的临时提案具有表决权：是( )否( )

　　对临时提案的表决意见：同意( )反对( )弃权( )代理人决定( )

　　委托书签发日期：年月日

　　委托书有效日期：年月日至年月日

　　委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：

　　备注：

　　1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是( )否( )

　　2、如对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明