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　山东华鲁恒升化工股份有限公司二届九次董事会决议公告

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司二届九次董事会会议于2004年4月27日在公司会议室召开,应到董事8人,实到董事8人；公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事表决,一致审议通过了《关于公司首次募集资金项目？？？大型氮肥装置国产化工程贷款事项的议案》。

　　为保证项目资金需要,按照公司《招股说明书》中承诺的项目资金筹措方案,公司拟分别与中国建设银行德州分行、招商银行济南分行签订总额为1.8亿元、2.8亿元的固定资产贷款合同,并授权副董事长、总经理杨振峰先生办理与上述银行的相关法律手续。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　　二 O O四年四月二十七日