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　　福建省昌源投资股份有限公司2004年第二次董事会决议公告

　　本公司于2004年4月28日在福州市东街123号航空大厦15层公司会议室召开2004年第二次董事会，应表决董事8人，实际表决董事5人，会议由董事长何尔涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议形成以下决议：

　　一、审议通过《2003年度报告》及《摘要》；

　　二、审议通过《2004年一季度报告》；

　　三、审议通过《2003年度董事会工作报告》；

　　四、审议通过《2003年度财务决算报告和利润分配预案》；本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未弥补亏损留待以后年度弥补。

　　五、审议通过《关于计提四项准备和预计负债的议案》；

　　2003年度本公司对以下项目计提四项准备及预计负债：

　　1、优星纺织（福建）有限公司（下称优星纺织公司）30.56%股权

　　（1）、对优星纺织公司投资全额计提减值准备

　　本公司于2001年将优星纺织有限公司对外承包，承包期限自2001年1月至2003年1月。在承包期间，本公司对优星纺织公司没有控制权，无法取得优星公司的相关资料。2002年底，本公司根据谨慎性原则，对优星纺织公司计提减值准备113万元。2003年初，承包期满，根据优星纺织公司的财务状况及经营情况，以及优星纺织公司所涉及的相关诉讼，本公司认为对优星纺织公司的投资已发生重大减值，故2003年度对优星纺织公司全额计提减值准备，计提金额52,536,533.88元。

　　（2）、对优星纺织公司的往来款项全额计提坏帐

　　截止2003年12月31日，本公司对优星纺织公司的应收债权为730万元人民币，根据优星纺织公司的财务状况及经营状况，2003年度本公司对该笔应收款项全额计提坏帐准备，计提金额为730万元。

　　2、龙安塑胶工业有限公司（下称龙安塑胶公司）92%股权

　　本公司持有龙安塑胶公司67%股权，下属公司宏万投资有限公司持有龙安塑胶公司25%股权。本公司于2003年1月1日将龙安塑胶公司对外承包，受行业不景气的影响，本公司对龙安塑胶公司的投资存在一定程度减值的可能。根据谨慎性原则，本公司2003年度对龙安塑胶公司计提减值准备，鉴于宏万投资有限公司于2004年2月份转让，故仅对本公司持有的67%股权按10%的比例计提减值准备1,358,051.6元。

　　3、转让福建省中盛房地产建设有限公司（下称中盛公司）40%股权事项

　　本公司于1999年与香港运盛有限公司签订股权转让协议书，将持有的中盛公司40%股权转让给香港运盛有限公司，该股权转让事项相关手续于2001年办理完毕。根据原协议书，该股权转让款13,879,305.97元应向中福集团公司收取，鉴于中福集团公司财务状况恶劣，预计该款项无法收回，故本公司对该款项全额计提坏帐。

　　4、对外担保情况计提预计负债

　　本公司为中福集团公司贷款提供担保9193万元，为九州集团股份有限公司贷款提供担保9778万元，根据诉讼判决情况，本公司2001年对中福集团公司贷款担保计提了预计负债2887.6万元，对九州集团股份有限公司贷款担保计提了预计负债4889万元。2003年度，根据会计谨慎原则，对中福集团公司贷款担保再计提预计负债2388万元，对九州集团股份有限公司贷款担保再计提预计负债4889万元。

　　六、审议通过《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》；续聘中勤万信会计师事务所为公司审计机构，为公司2004年度财务状况进行审计。

　　七、第1项、第3项至第6项议案需提交2003年度股东大会审议，2003年度股东大会召开日期另行通知。

　　特此公告。

　　福建省昌源投资股份有限公司董事会

　　二00四年四月二十八日