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           　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

                  第四届董事会第六次会议决议公告

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年4月29日上午9：30在深圳市宝安区23区海关大厦19楼本公司会议室召开。会议由肖水龙董事长主持，应到董事10人，实到董事4人，5名董事委托其他董事出席会议并行使表决权，1名董事请假，公司4名监事、公司有关高级管理人员列席会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。经会议认真研究，形成了以下决议：

　　1、审议通过二〇〇四年第一季度报告；

　　2、审议通过投资者关系管理制度；

　　特此公告。

　　深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会

　　二○○四年四月三十日