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　　大连美罗药业股份有限公司二 O O三年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连美罗药业股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月28日上午9点在大连美罗大酒店四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共5人,代表股份75,000,000股,占公司股份总数的65.22%,符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长张成海先生主持。

　　大会审议了列入股东大会会议议程的各项议题并进行了表决,形成决议如下：

　　一、审议并通过了《2003年度董事会工作报告》

　　同意7,500万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议并通过了《2003年度监事会工作报告》

　　同意7,500万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、审议并通过了《2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》

　　同意7,500万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、审议并通过了《公司2003年利润分配的预案》

　　公司2003年度不分红不转增股本。

　　同意7,500万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

　　原第十三条为“经公司登记机关核准,公司经营范围是：原料药、片剂、粉针剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂制造、化学制药剂、抗生素、生化药品、中成药、中药饮片、诊断药品、防疫保健品、血液制品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器批发兼零售；出口本企业生产的产品及相关技术、进口生产所需设备技术及原辅材料。”

　　现修改为“经公司登记机关核准,公司经营范围是：原料药、片剂、粉针剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂制造、化学制药剂、抗生素、生化药品、中成药、中药饮片、诊断药品、防疫保健品、血液制品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、日用百货、化妆品、保健食品批发兼零售；相关技术转让及咨询；出口本企业生产的产品及相关技术、进口生产所需设备技术及原辅材料。”

　　同意7,500万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、审议并通过了《公司2003年度报告及摘要》同意7,500万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　续聘北京天华会计师事务所为公司审计机构,承担本公司2004年度会计报表审计工作。

　　同意7,500万股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会经辽宁华夏律师事务所律师包敬欣见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议,会议记录；

　　2、辽宁华夏律师事务所出具的法律意见书。

　　大连美罗药业股份有限公司

　　二 O O四年四月二十八日