华新水泥股份有限公司2003年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。
华新水泥股份有限公司2003年度股东大会,于2004年4月28日在公司注册地湖北省黄石市召开。出席会议的股东(包括股东代理人)计10人,所持有表决权股份计18064.968万股,占公司总股份的55.01%。其中,A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计10356.138万股,占公司总股份的31.54%;B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计7708.83万股,占公司总股份的23.47%。上述股份登记结果符合《公司法》和本公司章程的规定。会议经审议及投票表决,对有关事项作出了决议。现公告如下:
一、通过2003年度董事会报告(表决结果:赞成18064.968万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7708.83万股;弃权0股;反对0股)。
二、通过2003年度监事会报告(表决结果:赞成18064.968万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7708.83万股;弃权0股;反对0股)。
三、通过公司2003年度财务决算及2004年财务预算报告(表决结果:赞成18064.968万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7708.83万股;弃权0股;反对0股)。
四、通过公司2003年度利润分配方案。
2003年,母公司实现净利润68,598,648.75元,合并后净利润为68,244,142.01元。根据公司法和公司章程的规定,提取10%法定盈余公积金6,859,864.88元,提取10%法定公益金6,859,864.88元。
公司股东大会同意以2003年末总股本32,840万股为基数,每股派发现金红利人民币0.06元(含税),合计分配19,704,000元,余额全部转入未分配利润;2003年度,不进行资本公积金转增股本。
(表决结果:赞成18064.968万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7708.83万股;弃权0股;反对0股)。
五、通过关于投资建设武穴6000t/d水泥熟料生产线项目的议案(表决结果:赞成18064.968万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7708.83万股;弃权0股;反对0股)。
六、通过关于调整董事和监事职务津贴标准的议案(表决结果:赞成18064.968万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7708.83万股;弃权0股;反对0股)。
七、通过关于高管薪酬的议案(表决结果:赞成18064.968万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7708.83万股;弃权0股;反对0股)。
八、通过续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案。2004年,股东大会同意续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2004年度国内、国际审计师,并授权董事会决定其报酬(表决结果:赞成18064.968万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7708.83万股;弃权0股;反对0股)。
湖北松之盛律师事务所彭和平、熊壮律师为公司本次股东大会出具了见证意见。其见证意见认为公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合《公司法》、规范意见和公司章程的规定,合法有效。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2004年4月29日
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