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　　浙江升华拜克生物股份有限公司二届董事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江升华拜克生物股份有限公司二届董事会第十七次会议于2004年4月28日上午在升华大酒店二楼会议室召开,会议应到董事12人,实到11,董事刘海宁先生因工作原因未能参加,无委托他人代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2监事和部分高管人员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持,会议以逐项审议并书面表决方式通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2004年第一季度季报告》；

　　二、审议通过了《关于对青岛易邦生物工程有限公司增资的议案》,公司同意青岛易邦生物工程有限公司的增资方案：注册资本由1500万元增加为2500万元,其中我公司按2.5：1的比例增资950万元,仍占总股本的38%不变；

　　由于易邦公司的股东之一康列克女士为公司董事,本次投资构成关联交易。康列克董事在表决时进行了回避。

　　公司独立董事就此项关联交易发表了独立意见,认为“该项目符合公司发展方向,定价合理公允”。

　　三、审议通过了《关于合资组建上海信达科技有限公司的议案》,公司决定在上海张江高科技园区和其他自然人合资组建上海信达科技有限公司,注册资本500万元：其中公司出资200万元,占注册资本的40%,为第一大股东。

　　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　　2004年4月28日