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         　　南京新港高科技股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏附连带责任。

　　重要内容提示

　　●　交易内容：本公司接受了南京新港开发总公司的委托,以市场定价为原则承建南京经济技术开发区进区企业单身职工03、04、05幢宿舍楼工程项目,因南京新港开发总公司是本公司控股股东,故此项交易构成了关联交易。

　　●   关联人回避事宜：关联方董事回避了表决,非关联董事一致通过了该项交易。

　　●   交易对上市公司的影响：本项关联交易对公司的财务状况不构成重大影响。

　　一、关联交易概述

　　本公司接受了南京新港开发总公司的委托,承建南京经济技术开发区进区企业单身职工03、04、05幢宿舍楼工程项目。

　　二、关联方介绍

　　南京新港开发总公司是本公司控股股东,共持有本公司160,670,520股,占本公司总股本的46.69%。南京新港开发总公司于1992年4月成立,系国有企业,位于南京经济技术开发区内,法定代表人为梁学忠先生,注册资本为126,363.5万元。其主要经营范围为：投资兴办企业,物资供应,国内贸易,项目开发等。

　　三、关联交易的基本内容

　　公司从发挥自身从事园区建设的经营优势,发展主营业务出发,接受了南京新港开发总公司的委托,以市场定价为原则承建南京经济技术开发区进区企业单身职工03、04、05幢宿舍楼工程项目,预计造价为1,100万元。

　　此关联交易事项已经本公司第五届董事会第六次会议审议通过,关联方董事回避了此项议案的表决,非关联董事一致通过了该项关联交易。

　　四、交易对公司的影响

　　对公司的财务状况不构成重大影响。

　　五、独立董事意见

　　公司三名独立董事认为该项关联交易定价公平、合理,不存在损害上市公司及股东利益的情况,对公司的财务状况不构成重大影响,同意确认公司此项关联交易。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届第六次董事会决议

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司董事会

　　二○○四年四月二十九日