中天财经

　　吉林电力股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2004年4月27日在公司五楼会议室召开了吉林电力股份有限公司第四届董事会第四次会议。会议应到董事九人，实到董事九人，出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下事项：

　　一、审议《吉林电力股份有限公司2004年第一季度财务报告》

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《吉林电力股份有限公司2004年第一季度财务报告》。

　　二、审议《吉林电力股份有限公司2004年第一季度报告》。

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《吉林电力股份有限公司2004年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二????四年四月二十九日