中天财经

　世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第12次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　世纪中天投资股份有限公司第四届董事会第12次会议于2004年4月27日上午以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实参加会议董事7人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了关于公司2004年1季度报告的议案。

　　世纪中天投资股份有限公司

　　董事会

　　2004年4 月27日