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　　无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十二次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　无锡小天鹅股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年4月27日在无锡召开，会议由李石生先生主持，会议应到董事9 名，实到董事6 名，另有3名董事授权其他代表代为行使表决权。

　　与会董事经过认真讨论，通过了各项议案，并产生了如下决议：

　　1.选举李石生先生为公司董事长。

　　2.选举顾群女士为副董事长。

　　3.审议通过公司一季度财务报告的议案。

　　4.审议通过关于确定非执行董事工作补贴费的议案。

　　确定公司非执行董事2004年度工作补贴费为每人不超过20000元。（本议案需报股东大会审议）

　　独立董事意见：作为公司独立董事，我们认真审议了关于确定非执行董事工作补贴费的议案，我们认为此议案能够进一步激励非执行董事的积极性，更好地尽职并履行其权利和义务，更好地参与公司决策活动。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董事会

　　二零零四年四月二十七日