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　　山西安泰集团股份有限公司第四届董事会二○○四年第三次会议于二○○四年四月二十六日下午在公司驻地百乐泰度假城会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李安民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会审议并通过了如下决议：

　　一、公司二○○四年第一季度报告；

　　二、关于公司利用剩余煤气建设2×25MW综合利用发电机组工程的议案：　　为了使冶炼、机焦工程全部建成后剩余的煤气充分利用，同时满足公司内部不断增长的电力需求，拟新建2×25MW汽轮发电机组，锅炉选用4×75t/h煤气锅炉，工程项目计划总投资19964万元，其中建筑工程费4989.28万元，设备购置费8953.25万元，安装工程费3801.33万元，其他费用2220.54万元。工程项目建成发电后，每年发电3亿度，年平均利税额1271万元。

　　独立董事对以上投资项目发表意见：

　　1、上述项目投资决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；

　　 2、该项目建成，可以深化公司产业结构，提高资源的综合利用，其经济效益、环境效益和社会效益非常显著，此项投资符合公司和股东利益，同意公司对此项目进行投资。

　　三、关于召开公司二○○三年度股东大会的议案：

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于2004年6月10日召开2003年度股东大会：

　　（一）会议时间：2004年6月10日上午10：00

　　（二）会议地点：公司驻地百乐泰度假城会议室

　　（三）会议审议事项：

　　1、审议公司二○○三年度董事会工作报告；

　　2、审议公司二○○三年度监事会工作报告；

　　3、审议公司二○○三年度财务决算报告；

　　4、审议公司二○○三年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；

　　5、审议公司二○○四年银行贷款额度和担保额度的议案；

　　以上议案具体内容详见刊登于2004年4月9日《中国证券报》的公司第四届董事会二○○四年第二次会议决议与第四届监事会二○○四年第一次会议决议公告。

　　（四）出席会议对象：

　　1、截止2004年5月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　2、公司董事、监事及其它高级管理人员和公司聘请的律师；

　　3、因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东（授权委托书附后）。

　　（五）会议登记办法：

　　1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证到公司办理登记手续；法人股东还须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记(以抵达时间为准)，来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书)。

　　2、登记时间：2004年5月28日上午9：00-11：30，下午2：30-4：30。

　　3、登记地点：安泰集团证券部。

　　（六）其他事项：

　　1、会期预计半天，出席会议代表交通及食宿费用自理；

　　2、联系方法：

　　通讯地址：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券部

　　联系人：郭全虎

　　邮政编码：032002

　　电话：0354-7531034

　　传真：0354-7536786

　　附：授权委托书

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年四月二十六日

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本人/本单位出席山西安泰集团股份有限公司二○○三年度股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名）：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持股东数量：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　受托日期：2004年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或自制均有效。