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　　河南天方药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南天方药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2004年4月27日上午在公司三楼会议室召开。会议应到董事10人,实到董事7人,董事年大明先生、独立董事陈国豪先生因出差未能出席本次会议,均委托董事长崔晓峰先生代为表决,董事闫荫枞先生因出差未能出席本次会议,委托董事马立功先生代为表决,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长崔晓峰先生主持,经与会董事认真审议,形成了如下决议：

　　一、同意张文学先生辞去公司总经理职务；

　　二、根据董事长崔晓峰先生提名,同意聘请梁纶聪先生为公司总经理(个人简历详见附件)。

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司董事会

　　2004年4月27日

　　附件：个人简历

　　梁纶聪先生：48岁,美国麻州州立大学毕业并获得硕士学位；曾任美国电脑公司助理财务长,正大集团台湾区董事长特别助理,江苏连云港正大饲料有限公司总经理,福建浦城正大有限公司总经理,北京正大七星有限公司总经理,驻马店华中正大有限公司总经理,正大集团中国农牧区副总裁,友讯东菀电子公司总经理,美国电毯公司总经理职务。