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　　山东好当家海洋发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司” ) 第四届董事会第七次会议于2004年4月26日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,独立董事管华诗先生因出国在外,未能出席本次董事会,且未授权表决。公司3名监事及董事会秘书列席会议,符合《公司法》和公司章程关于召开董事会的规定。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2004年第一季度报告》；

　　二、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司募集资金管理办法》；

　　本项议案需提请股东大会审议,全文请参见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

　　二OO四年四月二十七日