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　　潍坊亚星化学股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● ● 本次会议无否决或修改提案的情况

　　● ● 本次会议无新提案提交表决

　　潍坊亚星化学股份有限公司2003年度股东大会于2004年4月27日在山东省潍坊市奎文区福寿东街亚星宾馆召开,出席会议的股东(或股东代表)3人,代表的股份数为22357.8706万股,占股份公司股份总数的70.84 %,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以记名投票方式通过了如下提案：

　　1、潍坊亚星化学股份有限公司2003年度董事会工作报告；

　　同意股数为22357.8706万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　2、潍坊亚星化学股份有限公司2003年度监事会工作报告；

　　同意股数为22357.8706万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告的提案；

　　同意股数为22357.8706万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2003年度利润分配预案和2004年度利润分配政策的提案；

　　同意股数为22357.8706万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　5、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；

　　同意股数为22357.8706万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　6、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2003年度报酬的提案；

　　同意股数为22357.8706万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　7、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的提案

　　同意股数为22357.8706万股,占出席股东大会有表决权的股份数的100%；反对股数为0股；弃权股数为0股。

　　本次股东大会经贵阳朝华明鑫律师事务所王海律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

　　以上各项提案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二OO四年四月二十七日