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　　吉林亚泰（集团）股份有限公司2003年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2003年度股东大会于2004年4月27日在亚泰大厦会议室召开,出席会议的股东及股东代表29人,代表股份202230190股(含授权委托),占公司股份总额557760953股的36.26%,符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议由董事长宋尚龙先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票方式审议通过了以下事项：

　　(一)审议通过了公司2003年度董事会工作报告；

　　同意票代表股份202230190股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　(二)审议通过了公司2003年度监事会工作报告；

　　同意票代表股份202230190股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　(三)审议通过了公司2003年年度报告及其摘要；

　　同意票代表股份202230190股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　(四)审议通过了公司2003年度财务决算报告；

　　同意票代表股份202230190股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　(五)审议通过了公司2003年度利润分配方案；

　　同意票代表股份202230190股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　(六)审议通过了公司2004年度财务预算报告；

　　同意票代表股份202230190股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　七)审议通过了公司重大投资项目议案；

　　同意票代表股份202230190股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　(八)审议通过了《公司章程》修改草案；

　　同意票代表股份202230190股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　(九)审议通过了关于姜伟先生辞去公司董事的议案；

　　同意票代表股份202230190股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　(十)审议通过了关于增补公司董事的议案。

　　同意票代表股份202230190股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请了吉林吉人律师事务所张晓蕙律师出席了会议,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序均符合法律、法规的相关规定,会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2003年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司

　　2004年4月27日