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　　河南莲花味精股份有限公司第二届董事会第十五次会议补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　在公司第二届董事会第十五次会议中由公司独立董事提出的《河南莲花味精股份有限公司独立董事关于解决控股股东河南省莲花味精集团有限公司占用公司资金的提案》经过审议,全体董事一致同意该项议案,现公告如下。

　　鉴于控股股东河南省莲花味精集团有限公司截止2004年3月31日,占用上市公司资金累计已达到9.49亿元,严重影响了上市公司的正常生产运营。为解决控股股东占用上市公司资金的问题,独立董事建议聘请独立财务顾问就解决控股股东占用资金问题提出解决方案,并责成董事会办公室负责办理聘请独立财务顾问等相关事宜。独立财务顾问所提解决方案经审议后另行公告。

　　河南莲花味精股份有限公司董事会

　　二○○四年四月二十七日