中天财经

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司三届八次监事会会议决议公告

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司三届八次监事会会议于2004年4月25日在公司召开,会议应到监事6人,实到4人,监事田青阳、王志民分别委托其他监事代行表决权,会议符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议。

　　一、通过了公司2003年年度报告及摘要。

　　二、通过了公司2003年度监事会报告,并提交股东大会审议。

　　辽宁金帝建设集团股份有限公司

　　监事会

　　2004年4月25日