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　　海南华侨投资股份有限公司2003年年度股东大会会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南华侨投资股份有限公司(以下简称“公司”)2003年年度股东大会于2004年4月27日在公司会议室举行。出席会议的股东代表1人,代表股份62304000股,占公司股份总额的29.88%,公司6名董事,1名监事出席了会议。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。会议由王跃仁董事长主持,会议审议并采用逐项记名投票表决方式形成以下决议：

　　一、以62304000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %,0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了2003年度董事会工作报告。

　　二、以62304000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %,0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了2003年度监事会工作报告。

　　三、以62304000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %,0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了2003年年度报告及其摘要。

　　四、以62304000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %,0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了2003年度财务决算报告及利润分配方案。

　　2003年度公司共实现主营业务收入63,144,679.43元,净利润1,233,172.48元。截止2003年12月31日,公司未分配利润-323,446,557.37元,资本公积金26,724,282.23元,股东权益-88,170,301.14元。

　　根据《公司章程》的规定,本年度利润用于弥补以前年度亏损。因此2003年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

　　五、以62304000股赞成,占出席会议有效表决股份总数的100 %,0股反对,占出席会议有效表决股份总数的0%,0股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0%,通过了关于聘请2004年度财务审计机构的议案。

　　决定聘请海南从信会计师事务所为公司2004年度财务审计机构,服务期限为一年。

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　二○○四年四月二十七日