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　　厦门雄震集团股份有限公司董事会四届十五次会议决议公告

　　厦门雄震集团股份有限公司四届十五次董事会于2004年4月26日上午9：30以网络通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姚雄杰先生主持,全体监事会成员、公司高级管理人员列席了会议,会议审议通过了以下决议。

　　一、审议通过了2004年第一季度报告的议案

　　二、审议通过了为控股子公司综合授信额度提供担保的议案

　　因生产经营需要,本公司为控股子公司深圳市雄震科技有限公司在中国光大银行深圳红荔路支行申请的人民币2000万元综合授信额度提供连带责任担保。

　　特此公告！

　　厦门雄震集团股份有限公司董事会

　　二零零四年四月二十八日