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　上海广电电子股份有限公司五届二十次董事会会议决议公告

　　上海广电电子股份有限公司五届二十次董事会会议于2004年4月26日召开。会议应到董事11人,实到11人,公司监事列席了会议,会议由董事长顾培柱先生主持,并审议通过了以下决议：

　　一、公司2004年第一季度报告；

　　二、关于公司与上海飞乐股份有限公司互为对方向银行借款提供信用保证的议案。

　　公司为满足自身在经营活动中向银行借款的需求,并本着权利与义务对等、利益与风险共享的原则,经公司董事会五届五次会议审议,同意公司与上海飞乐股份有限公司(600654)互为对方向银行借款人民币壹亿元提供信用保证,担保期自2003年1月1日至2004年12月31日止。

　　现根据公司生产经营需要,经公司董事会五届二十次会议审议,同意公司与上海飞乐股份有限公司互为对方向银行借款人民币壹亿元提供信用保证的期限延长一年,至2005年12月31日止。

　　截止目前,公司累计对外担保总额为104,355.55万元,无逾期担保情况。

　　上海广电电子股份有限公司董事会

　　2004年4月28日