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　　北京同仁堂股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　北京同仁堂股份有限公司第三届董事会第五次会议于2004年4月26日在公司会议室召开,应到董事11人,实到11人。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、公司2004年第一季度报告。

　　二、关于变更高管人员的议案

　　根据工作需要,王志举先生不再担任公司副总经理职务。

　　本公司独立董事对此发表了独立意见,一致同意。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　董事会

　　二零零四年四月二十六日