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　　东安黑豹股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东安黑豹股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年4月27日上午9时在哈尔滨东安宾馆222会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事刘洪德先生因公未能出席会议,委托董事王军先生出席并代行表决权。5名监事和高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长谭瑞松先生主持,经过充分讨论,以记名投票表决的方式,形成如下决议：

　　一、同意孙军亮先生、李君先生分别辞去公司经理、常务副经理职务。

　　二、经董事长谭瑞松先生提名,聘任王志刚先生为公司经理。(王志刚先生简历见附件)

　　东安黑豹股份有限公司董事会

　　二00四年四月二十七日

　　附件：王志刚先生简历

　　王志刚先生,38岁,大学本科文化,曾任东安公司检验处探伤科副科长、科长,东安公司铸造车间第一副主任、主任,东安汽车动力股份有限公司销售部副部长,现任东安黑豹股份有限公司销售副经理。