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　四川第一纺织股份有限公司二00三年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川第一纺织股份有限公司二00 三年度股东大会于2004 年4 月27 日在成都中汇制药有限公司办公大楼三楼会议室召开。与会股东及股东代理人共计4人，代表股份50073200 股，占公司股本总额的44.00%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会以记名方式对提交会议审议的事项进行投票表决，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2003 年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意50073200 股，占与会股东代表总股数的100%；反对0 股，占与会股东代表总股数的0%；弃权0 股，占与会股东代表总股数的0%。

　　二、审议通过了《公司2003 年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意50073200 股，占与会股东代表总股数的100%；反对0 股，占与会股东代表总股数的0%；弃权0 股，占与会股东代表总股数的0%。

　　三、审议通过了《公司2003 年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意50073200 股，占与会股东代表总股数的100%；反对0 股，占与会股东代表总股数的0%；弃权0 股，占与会股东代表总股数的0%。

　　四、审议通过了《关于2003 年度利润分配预案和弥补亏损的议案》。

　　经四川华信( 集团) 会计师事务所审计， 2003 年度公司实现净利润11,046,102.39 元，加上公司上年未分配利润-48,871,580.52 元，可供股东分配利润为-37,825,478.13 元。根据本《公司章程》的有关规定，公司2003 年实现的利润用于弥补上一年度的亏损；本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意50073200 股，占与会股东代表总股数的100%；反对0 股，占与会股东代表总股数的0%；弃权0 股，占与会股东代表总股数的0%。

　　五、审议通过了《关于变更公司名称、公司住所、办公地址、经营范围的议案》。

　　鉴于四川第一纺织股份有限公司重大资产重组工作已经完成，公司的主营业务和经营环境已发生重大变化，为适应公司发展需要，拟变更公司名称、公司住所、办公地址和公司的经营范围。其变更内容如下：

　　公司名称拟变更为：四川中汇医药(集团)股份有限公司

　　英文全称：SICHUAN JOINT-WIT MEDICAL & PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO.,LTD股票代码不变；股票简称：ST 中汇。（备注：股票简称的修改尚需报深圳证券交易所核准后生效。）

　　公司住所拟变更为：成都高新技术产业开发区西部园区基地A-215公司办公地址拟变更为：成都市蜀西路30 号公司经营范围拟变更为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品、保健品、食品、化妆品、医疗器械的投资及开发，相关技术研发、转让、服务，医疗、保健服务，医药及其他项目的投资。（备注：该议案以工商注册为准）

　　表决结果：同意50073200 股，占与会股东代表总股数的100%；反对0 股，

　　占与会股东代表总股数的0%；弃权0 股，占与会股东代表总股数的0%。

　　六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　鉴于四川第一纺织股份有限公司重大资产重组工作已经完成，公司的主营业务和经营环境已发生重大变化，为适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规、规章制度的规定，并结合本公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行相应的修改。章程修改具体内容如下：

　　1、原第四条公司注册名称：四川第一纺织股份有限公司(以下简称：公司)。

　　英文名称：SICHUAN NO.1 TEXTILE STOCK CO.LTD

　　修改为：公司注册名称：四川中汇医药(集团)股份有限公司(以下简称：公司)。

　　英文名称：SICHUAN JOINT-WIT MEDICAL & PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO.,LTD

　　2、原第五条公司住所：中国成都市二环路东三段8 号。

　　邮政编码：610053

　　修改为：公司住所：中国成都高新技术产业开发区西部园区基地A-215。

　　邮政编码：611731

　　3、原第十二条公司的经营宗旨：坚持同股同权，同股同利，风险共担原则；遵循社会主义市场经济规律，不断推进公司经营机制的转换，建立健全现代

　　企业制度，规范股份制运作，提高科学管理水平；按照“精主业、兴百业”的经营方针，在搞好纺织主业的基础上，走科、工、贸相结合的综合经营路子，拓展

　　市场，提高经济效益，为国家积累财富，为股东增加收益。

　　修改为：公司的经营宗旨：坚持同股同权，同股同利，风险共担原则；遵循

　　社会主义市场经济规律，不断推进公司经营机制的转换，建立健全现代企业制度，规范股份制运作，提高科学管理水平；按照“做大做强”的经营方针，在搞好主业的基础上，走科、工、贸相结合的综合经营路子，拓展市场，提高经济效益，

　　为国家积累财富，为股东增加收益。

　　4、原第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：主营：各类型及

　　规格的纱、线、坯布、印染布、针织品、服装、床上用品、装饰用品、机械设备、仪器仪表及零配件的制造及销售；进出口贸易；原棉的收购、经营及进出口业务；资本经营。

　　兼营：批发、零售各类商品（除国家禁止流通物品外）；纺织工程承包；本企业生产、科研所需的原辅材料；建筑工程设计、施工、承揽室内外装饰工程设计、施工；房地产的综合开发经营及物业管理；产权交易经纪服务；商贸业务；宾馆、饮食服务业；医疗保健；汽车运输及修理；化工原料（不含危险品）；日杂用品；仓储；科技咨询；中介服务。

　　修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：药品、保健品、食品、化妆品、医疗器械的投资及开发，相关技术研发、转让、服务，医疗、保健服务，医药及其他项目的投资。（备注：该议案以工商注册为准）

　　5、原第十八条公司的股票，在深圳证券登记有限公司集中托管。

　　修改为：公司的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中管。

　　表决结果：同意50073200 股，占与会股东代表总股数的100%；反对0 股，占与会股东代表总股数的0%；弃权0 股，占与会股东代表总股数的0%。

　　七、审议通过了《董事会关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》。

　　表决结果：同意50073200 股，占与会股东代表总股数的100%；反对0 股，占与会股东代表总股数的0%；弃权0 股，占与会股东代表总股数的0%。

　　八、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：同意50073200 股，占与会股东代表总股数的100%；反对0 股，占与会股东代表总股数的0%；弃权0 股，占与会股东代表总股数的0%。

　　九、审议通过了《关于控股子公司--成都中汇制药有限公司向中国中医研究院中汇制药公司收购厂房土地等固定资产的议案》。

　　表决结果：同意50073200 股，占与会股东代表总股数的100%；反对0 股，占与会股东代表总股数的0%；弃权0 股，占与会股东代表总股数的0%。

　　本次股东大会经北京市鑫兴律师事务所秦庆华律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告

　　四川第一纺织股份有限公司董事会

　　二00 四年四月二十七日