中天财经

                 重庆建设摩托车股份有限公司

              第三届董事会第十五次会议决议公告



　　重庆建设摩托车股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2004年4月26日14:30时在公司第一会议室召开，应到董事11人，实到董事8人，另有2人委托与会董事表决。会议审议并通过：

　　一、公司《2004年一季度报告》；

　　二、由于工作变动，于江先生不再担任公司副总经理职务。

　　重庆建设摩托车股份有限公司董事会

　　二○○四年四月二十六日

          　　重庆建设摩托车股份有限公司

　        　关于解聘高管人员的独立董事意见

　　根据《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法律法规的规定，现就公司第三届董事会第十五次会议《关于于江先生不再担任公司副总经理的议案》发表如下意见：

　　公司副总经理于江先生由于工作变动不再担任副总经理，经审核程序合法，同意本次董事会会议形成的决议。

　　重庆建设摩托车股份有限公司

　　独立董事：孟卫东、祝志勇、许明月、孙芳城（孟卫东代）

　　二○○四年四月二十六日