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　　芜湖港储运股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　2004年4月26日,芜湖港储运股份有限公司第二届董事会第一次会议在芜湖港储运股份有限公司 B楼四楼会议室召开。应到董事7名,实到董事7名,公司监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。

　　会议通过如下决议：

　　一、选举孙新华为公司第二届董事会董事长；

　　二、根据董事长提名,聘任孙新华为公司总经理；

　　三、根据董事长提名,聘任欧业群为董事会秘书；

　　四、根据总经理提名,聘任方世玉(常务)、欧业群、郭平正、程峥为公司副总经理；

　　五、聘任符养光为公司财务负责人。

　　本公司独立董事已对上述高管人员聘任事项出具了独立意见。

　　附件：高管人员简历。芜湖港储运股份有限公司董事会

　　2004年4月26日

　　高管人员简历：

　　1、欧业群先生：公司董事会秘书兼总经理,男,47岁,高级经济师,大专学历,主要负责本公司对外信息披露等事宜。1980年至1989年先后就职于芜湖港裕溪口作业区团委、政工科、办公室,历任干事、科长、主任,期间(1984年至1986年)就读于安徽广播电视大学；1990年至2000年就职于港务局,先后担任宣传科干事,江岸港区办公室主任、党委书记,港务局党办及局办副主任、主任、两办主任,港务局副局长；2000年11月就职于本公司,担任董事会秘书兼副总经理。欧先生于2000年底参加了上海海运学院的工商管理培训；于2001年8月参加由上海证券交易所和上海市董秘协会举办的董秘培训班培训。

　　2、郭平正先生：公司副总经理,男,44岁,高级经济师,大专学历。1979年于芜湖作业区参加工作,1980年至1994年就职于外轮理货公司,先后任理货员、副经理,期间(1986年至1988年)就读于上海海运学院；1994年至1996年就职于芜湖港朱家桥作业区,历任局长助理、主任、主任兼党委副书记；1996年至1998年就职于港务局商务处,任处长；1998年至2000年任港务局副局长。2000年至2003年任芜湖港口有限责任公司副总裁。

　　3、程峥先生：公司副总经理,男,28岁,本科学历。1997-1998年在芜湖市邮电局移动分局任技术员,1998年-2000年在国信寻呼芜湖分公司任办公室主任、副总经理,2000年-2003年,任中国联通芜湖寻呼事业部总经理。

　　其它高管人员简历详见2004年3月25日刊登在上交所网站和《上海证券报》的《芜湖港储运股份有限公司董事会决议公告暨召开2003年度股东大会的通知》之附件三。芜湖港储运股份有限公司独立董事关于二届一次董事会聘任高管人员的独立意见

　　我们是芜湖港储运股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事林云卿、陆凡、盛杰民,根据《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规范性文件的规定,本着对全体股东认真负责的态度,我们对公司二届一次董事会聘任高管人员事项进行了我们认为必要的合理尽职调查和审核：

　　公司二届一次董事会聘任孙新华先生为公司总经理；聘任欧业群先生为公司董事会秘书；聘任方世玉先生(常务)、欧业群先生、郭平正先生、程峥先生为公司副总经理；聘任符养光先生为公司财务总监。

　　经合理查验,我们认为上述人员提名符合公司章程和规范性文件的规定,上述人员符合公司高管人员任职资格,未发现上述人员有《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。

　　独立董事签字

　　2004年4月26日