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　　江西联创光电科技股份有限公司二OO三年年度股东大会决议公告

　　江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)二OO三年年度股东大会于二OO四年四月二十四日上午8：30时在联创光电科技园举行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表15720.45万股公司股份,占公司总股本的63.59%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司的董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长程德保先生主持。

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　1、审议通过《2003年度董事会工作报告》；

　　15720.45万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

　　2、审议通过《2003年度监事会工作报告》；

　　15720.45万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

　　3、审议通过《2003年度财务决算报告》；

　　15720.45万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

　　4、审议通过《2003年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；

　　15720.45万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

　　会议决议：以2003年末总股本247204500为基数,向全体股东每10股派现金人民币0.8元(含税),分配后尚余未分配利润人民币23,544,633.61元结转以后年度分配。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　15720.45万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

　　6、审议通过《关于公司〈章程〉修改的议案》

　　15720.45万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

　　7、审议通过《关于设立董事风险基金的议案》

　　15720.45万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

　　8、审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会的议案》

　　15720.45万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

　　9、审议通过《关于吕洪林先生因工作调动原因辞去公司监事、推举刘克保先生出任公司监事的议案》

　　15720.45万股同意,占与会有表决权股份的100%；0股反对,占与会有表决权股份的0%；0股弃权,占与会有表决权股份的0%。

　　本次股东大会经江西华邦律师事务所律师到场见证并出具了法律见证书。认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格,本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　二OO四年四月二十四日