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　　北京万东医疗装备股份有限公司2003年度股东大会（年会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　2004年4月26日,北京万东医疗装备股份有限公司2003年度股东大会在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表13人,代表72144140股,占总股本11100万股的64.99%,公司董事、监事及高级管理人员及北京市君合律师事务所吕家能律师、周兴律师出席了会议。会议由董事长许家驹先生主持。符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,经北京市君合律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

　　大会对各项议案逐项审议,以记名方式投票表决,并形成会议决议。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《2003年度董事会工作报告》；

　　同意72111940股,占出席股东大会股份总数的99.956%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0%；弃权32200股,占出席股东大会股份总数的0.044%。

　　2、审议通过《2003年度监事会工作报告》；

　　同意72111940股,占出席股东大会股份总数的99.956%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0%；弃权32200股,占出席股东大会股份总数的0.044%。

　　3、审议通过《2003年度财务决算报告》；

　　同意72111940股,占出席股东大会股份总数的99.956%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0%；弃权32200股,占出席股东大会股份总数的0.044%。

　　4、审议通过《2003年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度合并报表实现净利润34128874.82元,按母公司2003年度实现净利润35311963.64元的10%提取法定公积金3531196.36元、提取法定公益金3531196.36元,加母公司年初末分配利润45499078.04元,年末可供股东分配利润为73748648.96元。公司2003年度分配方案为：

　　(1)以2003年末总股本111000000股为基数,向全体股东每10股派送红股1股、派发现金红利1.20元(含税)。共计派送24420000.00元,剩余未分配利润49328648.96元结转以后年度分配。

　　同意72111940股,占出席股东大会股份总数的99.956%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0%；弃权32200股,占出席股东大会股份总数的0.044%。

　　(2)2003年末资本公积为180413563.71元,以2003年末总股本111000000股为基数,向全体股东每10股转增2股。资本公积转入股本22200000.00元,剩余158213563.71元。

　　同意72111940股,占出席股东大会股份总数的99.956%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0%；弃权32200股,占出席股东大会股份总数的0.044%。

　　以上分配方案的具体实施日期另行公告。

　　5、审议通过关于董事长报酬的议案：

　　(1)2003年度报酬为60万元,实际领取与60万元不足部分,在2004年度补领。

　　(2)2004年度报酬为80万元,分为二部分发放。其中40万元为基薪,分月度平均发放,另40万元根据考核结果发放。该方案提请股东大会审议并由股东大会授权董事会制订详细考核办法,由董事会薪酬与考核委员会进行考核。

　　同意72111940股,占出席股东大会股份总数的99.956%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0%；弃权32200股,占出席股东大会股份总数的0.044%。

　　6、审议通过了关于修改《公司章程》的议案(详细内容请见 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n)；

　　同意72144140股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。

　　7、审议通过了关于向银行申请授信额度的议案：

　　鉴于公司发展需要,公司决定向交通银行北京天坛支行申请免担保金额为1000万美元,期限为一年的综合授信,其中800万美元用于外币贷款,200万美元用于开证授信额度。

　　同意72144140股,占出席股东大会股份总数的100%；反对0股,占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股,占出席股东大会股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市君合律师事务所吕家能律师、周兴律师审验和见证并出具法律意见书,认为本公司2003年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、出席会议董事签名的2003年度股东大会决议。

　　2、北京市君合律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　董事会

　　2004年4月26日