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       运盛(上海)实业股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

　　公司决定于2004年5月31日召开2003年度股东大会,现将有关事宜通知如下：

　　1、会议时间：2004年5月31日上午9:00时

　　2、会议地址：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

　　3、会议议程：

　　(1)审议公司2003年董事会工作报告

　　(2)审议公司2003年监事会工作报告

　　(3)审议公司2003年度财务决算报告

　　(4)审议公司2003年度利润分配预案

　　(5)审议公司2003年度报告和摘要

　　(6)审议续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司的议案

　　(7)审议关于推荐余玲玲女士任公司监事的议案

　　4、会议出席对象：

　　(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)2004年5月25日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的,持有本公司股份的全体股东,股东也可以委托代理人代为出席会议。

　　5、会议登记办法：

　　(1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。

　　(2)登记地点：福州市湖东路169号天骜大厦11层多功能厅

　　(3)登记时间：2004年5月30日(上午9:00-11:00下午14:00-16:00)

　　(4)其他事项：会期半天,交通、食宿等费用自理。

　　(5)咨询机构：公司证券部

　　电话：021？62870245

　　021？62719804

　　传真：021？62870246

　　运盛(上海)实业股份有限公司董事会

　　2004年4月26日

                        授权委托书

　　兹委托      先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2003年度股东大会,并有权代表本人投票表决。

　　股东帐号：  持股数：

　　委托日期：  委托人签字：

　　注：授权委托书由报纸复印或按以上格式自制均有效。