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　　凤凰光学股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　凤凰光学股份有限公司于2004年4月22日以通讯传真方式召开第三届董事会第五次会议,会议应参加表决董事为9人,实际参加人数为9人,会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了凤凰光学股份有限公司2004年第一季度报告。

　　二、审议通过了关于用公司持有的泰豪科技股份有限公司部分股权继续为本公司商业承兑汇票贴现提供质押的议案。

　　根据经营发展需要,本公司于2003年5月15日用持有泰豪科技股份有限公司23264207股中的1000万股为本公司商业承兑汇票1000万元人民币贴现办理了质押手续,质押期限为2003年5月15日至2004年5月15日。

　　经本次董事会审议,决定用公司持有的泰豪科技股份有限公司23264207股中的1000万股继续为本公司商业承兑汇票贴现提供质押,质押期限为一年。同时,董事会授权公司经理层具体办理本次股权质押的有关事宜。

　　特此公告。

　　凤凰光学股份有限公司

　　董事会

　　2004年4月22日