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　　林海股份有限公司监事会三届三次会议于2004年4月22日在公司会议室举行,出席会议的监事应到3人,出席3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人韩献忠先生主持,审议并通过以下议案：

　　1、审议通过公司2004年第一季度报告；

　　2、审议通过公司“关于变更募集资金投资项目的议案”：

　　同意将原配股募集资金中尚未投入使用的3005.82万元,全部投入到“低排放发动机及园林机械技术改造项目”中。

　　　监事会认为,董事会提出的议案符合公司发展的需要和全体股东的利益,有利于公司迅速做优做强,同意提交股东大会审议。

　　林海股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　2004年4月22日