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       江苏中达新材料集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明

　　本公司前次募集资金使用的有关情况如下：

　　一、    前次募集资金的数额和资金到位时间：

　　根据中国证券监督管理委员会证监发行字【２００１】６３号《关于核准南京中达制膜（集团）股份有限公司增发股票的通知》文批准，本公司于２００２年１月２５日前增发４，５００万股Ａ股，发行价格为８．７６元／股，增发募集资金总额为３９４，２００，０００元，扣除发行费用２０，０７５，３１７．１６元后，实际募集资金３７４，１２４，６８２．８４元，该募集资金已全部到位，并经南京永华会计师事务所有限公司宁永会二验字（２００２）００３号《验资报告》验资。

　　二、    前次募集资金的实际使用情况：

　　（一）截止２００３年１２月３１日，前次募集资金的实际投入项目列示如下：

　　单位：万元

　　１、作为年产２．５万吨线性电机同步拉伸生产线技术改造项目的实施单位，本公司于２００２年８月２１日投资７，４４９．０３万元与美国隋帕瓦公司合资成立成都中达新材料有限公司（以下简称成都中达），持有成都中达７５％的股权。截止２００３年１２月３１日，年产２．５万吨线性电机同步拉伸生产线技术改造项目累计投入资金２９，１６５．６１万元，其中７，４４９．０３万元由成都中达用本公司的投资款投入，１２，０５０．９７万元由本公司通过债权投入的形式将募集资金转给成都中达并由成都中达投入，另９，６６５．６１万元由成都中达自筹资金投入。

　　２、作为年产１．６万吨ＢＯＰＥＴ生产线技术改造项目的实施单位，本公司于２００２年８月１５日投资９，３１１．１８万元与香港安恒实业有限公司合资成立江阴中达新材料有限公司（以下简称江阴中达），持有江阴中达７５％的股权。截止２００３年１２月３１日，年产１．６万吨ＢＯＰＥＴ生产线技术改造项目累计投入资金２５，５５８．４２万元，其中９，３１１．１８万元由江阴中达用本公司的投资款投入，８，６０１．２９万元由本公司通过债权投入的形式将募集资金转给江阴中达并由江阴中达投入，另７，６４５．９５万元由江阴中达自筹资金投入。

　　３、公司２００２年年报披露的投入资金数为１６，７６０．２１万元，系对上述２个项目的实施单位成都中达新材料有限公司和江阴中达新材料有限公司的注册资本投资金额。

　　（二）招股说明书承诺募集资金投资项目计划及调整实施项目计划情况列示如下：

　　１、招股说明书计划项目与调整后计划项目对照           单位：万元

　　根据公司２００２年６月２５日第二届董事会第十八次会议决议，将原在增发招股意向书中列示的年产１．２万吨同步拉伸生产线技术改造项目和年产１．２万吨Ｂ０ＰＥＴ生产线技术改造项目的设计生产能力分别扩大为年产２．５万吨和年产１．６万吨。

　　２、实施程序及披露情况

　　２００２年６月２５日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目实施方案的议案》，于２００２年６月２７日进行了公告并发出召开２００２年第２次临时股东大会的通知。２００２年７月２８日召开了２００２年度第２次临时股东大会审议通过了董事会提出的《增发新股募集资金投资项目的实施方案》的议案，并于２００２年７月２８日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露。

　　三、    以上项目实际使用募集资金为３７，４１２．４７万元，占所募集资金的１００％。

　　根据有关规定，以上说明将提请股东大会审议。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　２００４年４月２４日