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        江苏中达新材料集团股份有限公司召开2003年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2004年5月25日

　　●会议召开地点：江阴中达软塑新材料有限公司大会议室（江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园）

　　●会议方式：现场召开

　　●重大提案：董事会报告、监事会报告、2003年度财务决算及分配方案、修改公司章程、2004年配股方案

　　2004年4月22日，本公司第三届董事会召开第十一次会议决定，根据公司章程的有关规定，召开公司2003年度股东大会。有关事宜安排如下：

　　（一）会议时间：2004年5月25日上午9时

　　（二）会议地点：江阴中达软塑新材料有限公司大会议室（江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园）

　　（三）会议期限：预定半天

　　（四）审议事项：

　　1、审议《2003年度董事会工作报告》。

　　2、审议《2003年度监事会工作报告》。

　　3、审议《2003年度财务决算报告》。

　　4、审议《2003年度利润分配方案》。(以上内容详见2004年2月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》本公司公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　5、审议《修改公司章程的议案》。

　　6、审议《关于公司申请配股的议案》。

　　7、审议《公司2004年度配股的方案》。

　　8、审议《配股募集资金计划投资项目可行性的议案》。

　　9、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

　　10、审议《续聘会计师事务所的议案》。

　　（五）出席对象：

　　1、2004年5月18日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员

　　（六）登记办法：

　　凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，于2004年5月20日至5月21日9：00———15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园内公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

　　联系人：郑晓贤、赖业军

　　电话：0510-6686352

　　传真：0510-6686352

　　邮编：214443

　　（七）其他事项：

　　1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

　　2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。

　　（八）备查文件

　　1、2003年度报告

　　2、审计报告

　　3、公司章程

　　4、董事会决议

　　5、关于前次募集资金使用情况的说明

　　江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

　　2004年4月24日

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏中达新材料集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：                            委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                        委托人股东帐号：

　　受托人签名：                            受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　回  执

　　截止2004年5月18日，我单位（个人）持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票________股，拟参加公司2003年度股东大会。

　　出席人姓名：                            股东帐号：

　　股东姓名（盖章）：

　　                                    2004年  月  日